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查看PDF原文公告日期：2022-11-09
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2022-106北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2022 年 10 月 28 日，公司第十届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2022 年 11 月 14 日召开2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》。现将会议有关事项提示公告如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次本次股东大会为 2022 年第三次临时股东大会。2、会议召集人本次股东大会召集人为本公司董事会。3、本次股东大会召开的合法、合规性公司于 2022 年 10 月 28 日召开第十届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。4、会议召开日期和时间（1）远程通讯会议召开时间为：2022 年 11 月 14 日下午 14:00。（2）网络投票时间为：2022 年 11 月 14 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 11月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。5、会议召开方式本次会议召开方式为远程通讯召开结合网络投票。（1）远程通讯会议：鉴于目前北京的疫情管理情况，为保护公司股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，本次临时股东大会以远程通讯方式召开，不设现场会议，股东可亲自或者通过授权委托他人参加远程通讯会议。（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。6、出席对象（1）股权登记日为：2022 年 11 月 8 日。凡 2022 年 11 月 8 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。二、会议审议事项（一）提案内容备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √非累积投票提案1.00 审议《关于拟继续为公司全资子公司银行贷款事项提供担保的议案》。 √审议《关于公司关联方拟为公司全资子公司提供担保的关联交易事项2.00 √的议案》。前述议案已经公司第十届董事会第十二次临时会议审议通过，其……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000609股吧 http://000609.h0.cn
公司名称：中迪投资
股票代码：sz000609
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：区域地产
所属地区：北京
公司全称：北京中迪投资股份有限公司
英文名称：Beijing Zodi Investment Co., Ltd.
公司简介：中迪投资公司原来是北京市科委认定的大型高新技术企业，近年经产业结构调整后，公司业务以房地产综合开发为主，同时向着现代快餐连锁经营方向迅速发展，形成符合自身发展要求、互补性强且具有稳定盈利能力的主营业务体系。数年来已有多块土地完成整理并成功上市，地价...
注册资本：3亿
法人代表：吴珺
总 经 理：吴珺
董 秘：吴珺
公司网址：www.zdinvest.com
